Segundo as investigações, o grupo é responsável por movimentar mais de R$ 116 milhões entre os anos de 2017 e 2025, com uso de contas bancárias de terceiros e empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos. A ação ocorre simultaneamente no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

A investigação começou a partir de uma operação realizada em julho de 2020, na Comunidade do Tatão, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, foram apreendidos drogas, rádios comunicadores e comprovantes bancários, que ajudaram a identificar o esquema financeiro.

De acordo com a polícia, o dinheiro arrecadado com a venda de drogas era depositado de forma fracionada — técnica conhecida como “smurfing” — em agências próximas a áreas dominadas pela facção, como o Complexo do Chapadão. O objetivo era dificultar a fiscalização dos órgãos de controle, com o uso de “laranjas”.

Ainda de acordo com a apuração, parte dos principais beneficiários está concentrada em Sete Quedas (MS). A cidade é utilizada como ponto estratégico de tráfico por sua localização, na fronteira com o Paraguai.