A Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba concluiu, em 2024, uma investigação que resultou na condenação de dois homens pelo crime de lavagem de dinheiro. O caso teve início com a Operação Sansão, deflagrada após a prisão em flagrante de um dos suspeitos por tráfico de drogas. A rápida evolução do patrimônio do investigado levantou suspeitas e motivou o aprofundamento das apurações, que contaram com o apoio técnico do LAB-LD/PCMS (Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul).
Durante as diligências, a Polícia Civil identificou um segundo envolvido, também com movimentações financeiras incompatíveis com sua renda. A análise de milhares de transações bancárias, feita com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial, revelou um esquema típico de ocultação de valores ilícitos. Entre os indícios, destacam-se transferências repetitivas via PIX com valores exatos, movimentações entre contas de pessoas físicas e jurídicas dos suspeitos, e o uso de terceiros como intermediários, conhecidos como “money mules”.
Com base em quebras de sigilo bancário e cruzamento de dados financeiros, a Polícia concluiu que os investigados buscavam dar aparência legal ao dinheiro proveniente do tráfico de drogas.
Ambos foram presos preventivamente e, em 2025, foram condenados pela Vara Criminal da Comarca de Paranaíba: um a 10 anos e 10 meses de reclusão, e o outro a 9 anos e 10 meses, por lavagem de dinheiro.
Na sentença, o juiz destacou o uso de estratégias sofisticadas, como o fracionamento de valores (smurfing), a movimentação entre contas distintas para despistar as autoridades e a atuação dos réus em todas as fases do processo de lavagem, desde a colocação e ocultação dos valores até a integração na economia formal. A mistura entre bens lícitos e ilícitos também foi considerada um agravante.
A condenação reforça o papel estratégico da Polícia Civil na repressão à lavagem de capitais, especialmente quando ligada ao tráfico de drogas. Investigações patrimoniais aprofundadas, como a realizada em Paranaíba, são consideradas fundamentais para enfraquecer as bases financeiras do crime organizado e proteger a segurança da sociedade.
