A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), a “Operação Chargeback”, com foco no combate a uma associação criminosa suspeita de envolvimento em crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais. A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), vinculada ao Departamento de Polícia Especializada (DPE), com apoio da DENAR, DERF, DEFURV e DHPP.
A operação teve como objetivo o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar, além de prisões temporárias, na Capital sul-mato-grossense. As medidas foram autorizadas pelo Poder Judiciário após investigação conduzida pelo GARRAS.
De acordo com a Polícia Civil, as apurações indicaram que, desde 2023, o grupo vinha praticando fraudes envolvendo máquinas de cartão e cartões de crédito obtidos de forma ilícita. O esquema consistia na realização de vendas simuladas, em que os pagamentos eram feitos com cartões de terceiros. Em seguida, os suspeitos solicitavam a antecipação dos valores junto às instituições financeiras. Posteriormente, os verdadeiros donos dos cartões contestavam as compras, caracterizando o chamado “chargeback”, o que gerava prejuízo direto às instituições financeiras.
Ainda segundo a investigação, os valores obtidos de forma fraudulenta já ultrapassam R$ 4 milhões. Em razão disso, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão dos integrantes identificados, a indisponibilidade de bens e a expedição de mandados de busca e apreensão, todos deferidos.
Durante a Operação Chargeback, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e cinco prisões cautelares. Também houve o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 2 milhões em contas bancárias ligadas aos investigados.
Nas diligências, os policiais apreenderam uma pistola Glock com numeração adulterada, carregadores comum e prolongado, cerca de 100 munições calibre 9mm, oito máquinas de cartão de crédito, aproximadamente 40 cartões de crédito em nome de terceiros, um veículo importado, além de aparelhos celulares, computadores e outros objetos de interesse para a investigação.
Os suspeitos identificados pelas iniciais J.P.L. (30), J.P.F.B. (32), B.M.C.B. (21), N.M.M. (32) e M.F.C.S. (28) foram presos e permanecem custodiados, à disposição da Justiça e das investigações, que seguem em andamento para apurar a participação de outros envolvidos e a extensão total dos prejuízos causados.
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