A Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal deflagraram, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Ligação Familiar, que apura esquema de descaminho de eletrônicos de alto valor e lavagem de dinheiro em Mato Grosso do Sul.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas interligadas para introduzir mercadorias estrangeiras de forma irregular no país, principalmente aparelhos celulares, e posteriormente promover a ocultação e dissimulação da origem dos recursos obtidos.
Foram identificadas movimentações financeiras atípicas que somam cerca de R$ 290 milhões. Para aprofundar a apuração, a Justiça autorizou o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços do Estado.
Conforme comunicado de Polícia Federal, a ação mobiliza 29 policiais federais, 14 auditores-fiscais e 16 analistas-tributários da Receita Federal.
As autoridades destacam que o descaminho e a lavagem de dinheiro prejudicam a economia formal, impactando a arrecadação tributária e gerando concorrência desleal com empresas regulares.
O material apreendido deve subsidiar a continuidade das investigações, que buscam identificar todos os envolvidos e dimensionar o alcance da organização.
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