lavagem de dinheiro Archives - O Estado Online

Alvo de ação da PF, quadrilha de armas teria movimentado R$ 2 bilhões

Dayane Medina — Tue, 05 Oct 2021 15:15:08 +0000

A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta terça-feira (5) em Uberlândia/MG, a Operação Balada, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada no tráfico de drogas e de armas de grosso calibre e lavagem de dinheiro. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia em Mato Grosso do Sul e… Leia mais »Alvo de ação da PF, quadrilha de armas teria movimentado R$ 2 bilhões

The post Alvo de ação da PF, quadrilha de armas teria movimentado R$ 2 bilhões appeared first on O Estado Online.

PF deflagra operações de repressão ao contrabando, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em MS

Dayane Medina — Wed, 07 Jul 2021 13:37:39 +0000

Policiais federais cumprem na manhã desta quarta-feira (7) em Mato Grosso do Sul, 30 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão contra quadrilhas especializadas no contrabando de cigarros, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. São duas ações ocorrendo simultaneamente e denominadas Celeritas (excesso de velocidade) e Greasy Money (significando dinheiro… Leia mais »PF deflagra operações de repressão ao contrabando, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em MS

The post PF deflagra operações de repressão ao contrabando, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em MS appeared first on O Estado Online.

Polícia Federal faz operação para investigar lavagem de dinheiro

O Estado Online — Thu, 27 May 2021 16:50:14 +0000

Investigações da Operação Cash Box começaram no ano passado A Polícia Federal (PF) cumpriu, hoje (27), três mandados de busca e apreensão para coletar provas de crimes de operação irregular de instituição financeira e evasão de divisas, que geraram um prejuízo de R$ 115 milhões para o Sistema Financeiro Nacional nos últimos cinco anos. Desse… Leia mais »Polícia Federal faz operação para investigar lavagem de dinheiro

The post Polícia Federal faz operação para investigar lavagem de dinheiro appeared first on O Estado Online.

Vídeo: Aos prantos, Dada nega ser “gerentona” do jogo do bicho ao voltar pela 2ª vez para cadeia

Dayane Medina — Wed, 19 May 2021 15:00:16 +0000

Chorando, Darlene Luiza Borges acompanhada do advogado José Roberto Rodrigues da Rosa, deu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (19) após voltar pela segunda vez para prisão, por decisão do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). Ela era investigada na Operação Omertá, por ser considerada a “gerentona” do jogo do bicho. Durante… Leia mais »Vídeo: Aos prantos, Dada nega ser “gerentona” do jogo do bicho ao voltar pela 2ª vez para cadeia

The post Vídeo: Aos prantos, Dada nega ser “gerentona” do jogo do bicho ao voltar pela 2ª vez para cadeia appeared first on O Estado Online.

Polícia monta operação contra esquema de lavagem de dinheiro em MS

João Santana Fernandes — Thu, 29 Apr 2021 13:03:52 +0000

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (29), nas cidades de Corumbá (MS), Belo Horizonte (MG) e Quinta do Sol (PR) a Operação Mamon, que mira um grupo responsável por movimentar mais de R$20 milhões de origem criminosa como tráfico de drogas e contrabando. Segundo as investigações da PF, o grupo criminoso ostenta um elevado padrão… Leia mais »Polícia monta operação contra esquema de lavagem de dinheiro em MS

The post Polícia monta operação contra esquema de lavagem de dinheiro em MS appeared first on O Estado Online.

Câmara instala comissão para reformar Lei da Lavagem de Dinheiro

João Santana Fernandes — Wed, 23 Sep 2020 16:05:43 +0000

Objetivo é atualizar legislação e utilizar mecanismos digitais A Câmara dos Deputados instalou hoje (23) uma comissão formada por juristas que vai elaborar um anteprojeto para reformar a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998). O objetivo é atualizar a legislação, entre outros pontos, sobre as novas formas… Leia mais »Câmara instala comissão para reformar Lei da Lavagem de Dinheiro

The post Câmara instala comissão para reformar Lei da Lavagem de Dinheiro appeared first on O Estado Online.

PF cumpre mandados de busca e apreensão na fronteira

João Santana Fernandes — Thu, 13 Aug 2020 13:18:39 +0000

PF prende 4 em operação contra lavagem de dinheiro A PF (Polícia Federal) deflagrou a operação “Contravigilância” com o objetivo de desarticular um grupo criminoso voltado a prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Nas ações de ontem (12), foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo três em Mundo Novo, fronteira… Leia mais »PF cumpre mandados de busca e apreensão na fronteira

The post PF cumpre mandados de busca e apreensão na fronteira appeared first on O Estado Online.

Processo que tramitava no STJ contra Temer é suspenso

O Estado Online — Fri, 24 Jan 2020 20:16:18 +0000

Nesta sexta-feira (24) o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, decidiu suspender a tramitação de uma ação penal aberta contra o ex-presidente Michel Temer, acusado pelo crime de lavagem de dinheiro. A medida é válida até que a Quinta Turma do tribunal decida o caso definitivamente. A defesa de… Leia mais »Processo que tramitava no STJ contra Temer é suspenso

The post Processo que tramitava no STJ contra Temer é suspenso appeared first on O Estado Online.

Lava Jato denuncia gestor de gráfica ligada ao PT

João Santana Fernandes — Fri, 17 Jan 2020 16:05:00 +0000

Ministério Público Federal no Paraná denunciou nesta quinta-feira (16), Paulo Roberto Salvador, administrador da Editora Gráfica Atitude, pelo crime de lavagem de dinheiro. A Atitude, de acordo com as investigações, é ligada ao PT. Salvador é acusado de lavar R$ 2,4 milhões, entre 2010 e 2013, por meio da celebração de contratos de prestação de… Leia mais »Lava Jato denuncia gestor de gráfica ligada ao PT

The post Lava Jato denuncia gestor de gráfica ligada ao PT appeared first on O Estado Online.

STF forma maioria para condenar Geddel e Lúcio

O Estado Online — Tue, 22 Oct 2019 21:38:27 +0000

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta terça-feira (22) para condenar o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) e seu irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima (MDB), pelo crime de lavagem de dinheiro no caso do bunker dos R$ 51 milhões em Salvador. Por enquanto os três ministros que já votaram (Edson… Leia mais »STF forma maioria para condenar Geddel e Lúcio

The post STF forma maioria para condenar Geddel e Lúcio appeared first on O Estado Online.

Processo criminal contra Edir Macedo se esgota

João Santana Fernandes — Sat, 19 Oct 2019 14:44:54 +0000

A lentidão da Justiça resultou na prescrição do processo criminal contra o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, 74, e o Bispo João Batista, 75, ambos acusados de lavagem de dinheiro e outros delitos. Segundo o Ministério Público Federal, a ação penal completou oito anos sem julgamento em setembro, e assim… Leia mais »Processo criminal contra Edir Macedo se esgota

The post Processo criminal contra Edir Macedo se esgota appeared first on O Estado Online.

Lava Jato: Delator cita grupo Silvio Santos em depoimento

O Estado Online — Thu, 29 Aug 2019 20:30:13 +0000

O operador financeiro Adir Assad afirmou que lavou milhões de reais para o Grupo Silvio Santos através de contratos fraudados de patrocínio esportivo. Ele está preso e fez as afirmações em seu acordo de colaboração premiada com a Operação Lava Jato. Os depoimentos do operador foram compartilhados entre procuradores do Ministério Público Federal em um… Leia mais »Lava Jato: Delator cita grupo Silvio Santos em depoimento

The post Lava Jato: Delator cita grupo Silvio Santos em depoimento appeared first on O Estado Online.